Возбуждено уголовное дело против Санвей-групп

Петербургские милиционеры возбудили уголовное дело в отношении компании «Санвей-групп». Уголовное дело против ООО «Санвей-групп», ранее считающейся одной из крупнейших компаний-поставщиков овощей и фруктов в России и Санкт-Петербурге, возбуждено в связи с подозрением в незаконном получении кредита.

«Санвей-групп» контролируется офшором HQ Sunway Trading Group LTD, которым владеют Шалми Беньяминов и Александр Васильев.

Структура Беньяминова и Васильева задолжала своим кредиторам в общей сложности $250 млн. Причем, $60 млн. из них компания должна Росбанку. Так же 5 миллиардов рублей «Санвей» задолжал Сбербанку.

Из-за проблем с долгами в апреле «Санвей» был вынужден прекратить поставки продукции на рынок и подать заявление о собственном банкротстве.

Но, как известно, свято место пусто не бывает, и нишу «Санвея» на рынке Петербурга заняло неизвестное ООО «Фруттория».

Но, как выяснилось, ассортимент продукции «Фруттории» ничем не отличался от товаров «Санвея».

В ходе следствия стало известно, что еще до банкротства «Санвей-групп», все одолженные деньги переводились «Санвеем» в дочернюю структуру Trader S.A, та в свою очередь их переправляла Brend Development фактическим владельцем которой был Шалми Беньяминов.

Чтобы скрыть свои активы, руководство «Санвея» перерегистрировало 2 га плантаций бананов на Эквадоре на своего топ-менеджера Лилию Лисовскую, а все суда, которыми владел «Санвей», были перерегистрированы на некое ООО «ДЭК».

Теперь фрукты доставляются в Петербург на судах «ДЭКа», а распространяются по магазинам с помощью «Фруттории», пришедшей на смену «дочки» «Санвея» - ООО «Русагро».

Сама же «Фруттория» зарегистрирована на экс-замгендиректора «Русагро» Николая Гольцова.

Спустя полгода разбирательств, следователи выявили очевидную связь между «Фрутторией» и «Санвеем». Это и привело к возбуждению уголовного дела…


Источник: www.utronews.ru